Письмо ЦБ РФ от 30.09.2008 N 123-Т "О продлении срока неприменения к  кредитным организациям мер воздейтствия за нарушение ряда норм Федерального закона  от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банк России продлил до 1 апреля 2009 года срок действия моратория на применение мер воздействия к кредитным организациям, нарушающим требования Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Одно из указанных требований, в частности, предписывает кредитным организациям определять источники происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц, в случае, если они являются их клиентами.